Jack Abramoff, el cabildero detrás de uno de los mayores escándalos de cabildeo en Washington, como se muestra en el largometraje Casino Jack, ha sido acusado por estar relacionado con la criptomoneda de bitcoin AML. Podría volver a la cárcel después de haber cumplido tres años y medio de prisión.
Jack Abramoff acusado en el caso de fraude de una criptomoneda
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció el jueves que el cabildero Jack Abramoff y Rowland Marcus Andrade han sido “acusados de fraude en relación con la oferta inicial de 5 millones de dólares para la criptomoneda de bitcoin AML”.
Han pasado más de 14 años desde que Jack Abramoff se declaró culpable en uno de los mayores escándalos de cabildeo en Washington en la historia de los Estados Unidos. Ahora el hombre de 62 años ha aceptado declararse culpable de los cargos en dos esquemas separados, uno de los cuales involucra un proyecto de criptografía llamado “AML bitcoin”, con el cual supuestamente ayudó a Andrade a estafar a los inversionistas. El Departamento de Justicia alega:
Andrade y Abramoff conspiraron para hacer declaraciones falsas y engañosas a los potenciales compradores de una nueva criptodivisa propuesta llamada AML bitcoin.
El documento de acusación afirma que “Andrade afirmó ser el creador del AML bitcoin e inventor de su tecnología que supuestamente evitaría el lavado de dinero y el uso anónimo a través de tecnologías biométricas”. Además, “afirmó que esta tecnología permitiría que la criptografía de la moneda de bitcoin AML cumpliera con las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero.” Andrade y su compañía NAC Foundation vendieron bitcoin AML a inversionistas en los EE.UU. y a nivel mundial hasta por lo menos diciembre de 2018, recaudando más de 5 millones de dólares, señaló el DOJ. “Andrade defraudó a los inversores haciendo un mal uso de los fondos recaudados y lavó los fondos obtenidos ilegalmente“.
Andrade ha sido acusado con un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero. Si es declarado culpable, “se enfrenta a una pena máxima de 20 años y una multa de 250,000 dólares, más la restitución si procede, por la violación del artículo 1343 del Código de los Estados Unidos, y a una pena máxima de 20 años y una multa de 500,000 dólares por la violación del artículo 1956 a) 1) del Código de los Estados Unidos”, explicó el Departamento de Justicia.
Abramoff ha sido acusado de un cargo de conspiración y otro de violación de las disposiciones de la Ley de Divulgación de Cabildeo. En 2017, se alega que “fue contratado por un cliente de la industria de la marihuana, y que el compromiso en parte implicaba esfuerzos para abogar por cambios en la ley y la política federales“, añadió el DOJ. Sin embargo, “La información presentada contra Abramoff también alega que a sabiendas y de manera corrupta no se registró como cabildero, como lo exige la Ley de Divulgación de Cabildeo“. El Departamento de Justicia continuó:
Esta es la primera vez que se conoce el enjuiciamiento de un cabildero por una violación criminal de la Ley de Divulgación de Cabildeo.
“Abramoff se enfrenta a una sentencia máxima de 5 años, y una multa de 250,000 dólares por violación de 18 U.S.C. § 371, y una sentencia máxima de 5 años y una multa de 250,000 dólares, por violación de 2 U.S.C. § 1606(b)”, escribió el DOJ.
Además de los cargos penales, la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) ha presentado por separado cargos civiles contra Abramoff y Andrade por “alegar fraude de valores y actuar como corredores de valores no registrados, entre otros cargos”, describió el Departamento de Justicia.
Jack Abramoff ya ha pasado tiempo en una prisión federal antes. Después de declararse culpable en un escándalo de cabildeo y de sus tratos con los Casinos Suncruz en enero de 2006, fue condenado a seis años de prisión federal por fraude postal, conspiración para sobornar a funcionarios públicos y evasión fiscal. Cumplió 43 meses y fue liberado el 3 de diciembre de 2010. Luego fue autor del libro autobiográfico llamado “Capitol Punishment”: La dura verdad sobre la corrupción en Washington del cabildero más notorio de América”. Las historias de Abramoff se han convertido en dos películas: el documental “Casino Jack y los Estados Unidos del dinero” y el largometraje “Casino Jack”, protagonizado por Kevin Spacey como Abramoff.
Según el Fiscal de los Estados Unidos David Anderson, Abramoff ha aceptado declararse culpable de los cargos de conspiración criminal y de una violación criminal de la Ley de Divulgación de Cabildeo en el caso del bitcoin AML y podría enfrentarse a hasta cinco años de prisión.
¿Crees que Jack Abramoff debería ir a prisión por su papel en el caso de fraude de AML bitcoin? Déjanos tus comentarios.
